Identification client
Lecture des pièces d'identité, justificatifs de domicile, statuts et documents sociétés.
Qalneo Banque KYC
Accélérer le KYC et détecter les anomalies de dossier.
Qalneo Banque KYC est la version bancaire de Qalneo pour les équipes onboarding, conformité et revue periodique qui doivent contrôler les pièces client sans multiplier les tableaux de suivi.
KYC accéléré
Des dossiers plus faciles à lire, vérifier et prioriser.
Qalneo extrait les informations utiles, compare les pièces entre elles et signale les anomalies qui doivent être traitées avant validation.
Détection d'anomalies
écarts de nom, dates expirées, incohérences d'adresse, bénéficiaires manquants.
Revue documentée
Historique des contrôles, résultats de règles et exports pour audit ou contrôle interne.
Contrôles KYC
Identifier les dossiers simples et ceux qui exigent une revue.
Les règles réutilisables rendent les contrôles cohérents entre les équipes, les agences, les portefeuilles et les campagnes de revue.
- Contrôle des pièces obligatoires selon le type de client et le niveau de risque.
- Comparaison des données extraites : identité, adresse, dates, numéro de document.
- Signalement des justificatifs expirés, incomplets, illisibles ou contradictoires.
- Suivi des anomalies jusqu'à correction, validation ou escalade conformité.